Banka hesaplarını veya IBAN numaralarını başkalarına tahsis eden bireylerin ciddi vergi incelemeleri ve hapis cezası gerektiren soruşturmalarla karşı karşıya kalabileceği açıklandı. İşlemler sırasında açıklama satırının doldurulması ve alıcı bilgilerinin doğruluğu, yasal sorumluluktan kaçınmak için hayati önem taşıyor.
Kaynak KurumTÜRMOB
Yaptırım KapsamıMali ve Cezai
Temel RiskHesap Güvenliği İhlali
Analiz Detayları
- IBAN’ların üçüncü şahıs veya kurumlara her ne sebeple olursa olsun kullandırılması yasal risk oluşturur.
- Para transferi yaparken açıklama kısmının eksiksiz ve doğru doldurulması gerekmektedir.
- Hatalı veya başkası adına yapılan işlemler vergi kaçakçılığı suçlamasına yol açabilir.
- Banka hesap sahipleri, hesaplarından yapılan tüm hareketlerden hukuki olarak sorumludur.
TÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, kişilerin kendi IBAN’larını hiçbir surette başka kişi veya kurumlara kullandırmamaları ve para transferini doğru hesaplara ve gerekli açıklama kısmı doldurularak yapmaları gerektiğini belirterek, “Aksi halde hem mali hem de cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalınabilir” dedi.
